| Name |
Ella International LTD |
| Adresse |
Office 332 North London Business Park, Building 3
Oakleigh Road South, New Southgate
London
N11 1GN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13065181 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
70229 - Unternehmensberatung
79120 - Reiseveranstalter
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kilic, Kubra
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2020
Geburtsdatum: 05.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Isik, David
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2024
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German
Karaer, Feride
Oakleigh Road South, New Southgate, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.12.2022
Löschung: 04.04.2024
Geburtsdatum: 09.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish