Alle Informationen zu:

Name	Dore Hold CO Limited
Adresse	6th Floor St Magnus House 3 Lower Thames Street London EC3R 6HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13081088 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Downing Renewables & Infrastructure Trust Plc Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Companies House Nummer: 12938740 Art der Kontrolle

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Moore, Thomas William 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thames Street Services Limited, 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Rolle: Director

Williams, Tom Sean 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Chalkhill Life Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Companies House Nummer: 08830819 Art der Kontrolle

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Chalkhill Life Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Companies House Nummer: 08830819 Art der Kontrolle

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GB Dore Sweden Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2021 Companies House Nummer: 13763768 Art der Kontrolle

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GB Downing Transmission Pathfinder Hold CO Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2023 Companies House Nummer: 14878605 Art der Kontrolle

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