| Name |
Synergy Coins Limited |
| Adresse |
First Floor, Roxburghe House
273/287 Regent Street
London
W1B 2HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10889009 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Juli 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Batavia, Pawan Girishbhai
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Morjaria, Nimesh Harshad
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Batavia, Pawan Girishbhai
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
Morjaria, Nimesh Harshad
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British