Alle Informationen zu:

Name	T M Global Trading Limited
Adresse	12 Fellowship Close Dagenham RM8 2FY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09095080 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	81229 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rusinov, Martin Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rusinov, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2017 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rusinov, Martin Dagenham, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2014 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

Rusinova, Daniela Pencheva Dagenham, Essex Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2016 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: 12 Fellowship Close,Dagenham Essex Rm8 2 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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