Alle Informationen zu:

Name	Ovatix IT Solutions UK Limited
Adresse	9 Sherborne Avenue Cardiff CF23 6SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13991236 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Down, Anthony William Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rajan, Jitendra Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sohagia, Madhuri Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2023 Löschung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Down, Anthony William Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2022 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rajan, Jitendra Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sohagia, Madhuri Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2022 Löschung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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