| Name |
Brit Afrique Group Limited |
| Adresse |
11 Hythergate
Werrington
Peterborough
PE4 7ZP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11253501 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. März 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Adedeji, Michael Abiodun
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.03.2018
Geburtsdatum: 12.1939
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Makanjuola, Omobonike Ajibike
Werrington, Peterborough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.03.2018
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Project Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Olaleye, Olufunmilola Abosede
Werrington, Peterborough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.03.2018
Geburtsdatum: 02.1971
Beschäftigung: Business Woman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian