Alle Informationen zu:

Name	Rule of LAW International Limited
Adresse	45 Connaught Square Flat 3 London W2 2HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14767088 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58141 - Verlegen von Zeitschriften 70210 - Public-Relations-Beratung 72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ashfaq, Seemin Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Majeed, Nudrat Bayan Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anwar, Shoaib Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Rolle: Secretary

Ashfaq, Seemin Flat 3, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Majeed, Nudrat Bayan Flat 3, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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