| Name |
Digitalflac LTD |
| Adresse |
2nd Floor College House
17 King Edwards Road,
Ruislip,
HA4 7AE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14572793 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
63120 - Webportale
63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Salavati Ghalehjogh, Mohammadreza
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.01.2023
Geburtsdatum: 01.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Salavati Ghalehjogh, Mohammadreza
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.01.2023
Geburtsdatum: 01.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Iranian
Salavati Ghalehjogh, Mohammadreza
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.01.2023
Rolle: Secretary