Alle Informationen zu:

Name	Balfour Construction Skills LTD
Adresse	1 Beasleys Yard 126 High Street Uxbridge UB8 1JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11187738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	liquidation
Vorherige Namen	Dhunay Skills & Employment LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Kovacheva, Yulia Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Dhunay Corporation Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 04.04.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Dhunay, Devinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2019 Löschung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dhunay, Devinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 29.02.2020 Löschung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kovacheva, Silvia Status: Inaktiv Eintragung: 29.02.2020 Löschung: 29.02.2020 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Kovacheva, Yulia Uxbridge Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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Balfour Construction Skills LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)