| Name |
Haks Homes LTD |
| Adresse |
36 Postern Green
36 Postern Green
Enfield
EN2 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12149069 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hakim, Liam Stylianos
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2020
Geburtsdatum: 02.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hakim, Joanna Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.08.2019
Löschung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 12.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hakim, Liam Stylianos
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.08.2019
Löschung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 02.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hakim, Joanna Louise
36 Postern Green, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2019
Geburtsdatum: 12.1985
Beschäftigung: Executive Assistant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hakim, Liam Stylianos
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2019
Geburtsdatum: 02.1986
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British