Alle Informationen zu:

Name	Centre FOR International Qualifications and Assessment Limited
Adresse	11101849 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11101849 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen 85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhanot, Archa Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sharma, Anukampa Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sharma, Parveen Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhanot, Archa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhanot, Archa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Rolle: Secretary

Sharma, Anukampa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sharma, Parveen Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Rolle: Secretary

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