Alle Informationen zu:

Name	Global Investment Solutions LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11418034 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nehawu Investment Holding (Pty) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Companies House Nummer: 00002008 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bingham, Simon Edward Frederick Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2018 Löschung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Clifford, Stephen Bruce Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2018 Löschung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bingham, Simon Edward Frederick London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dexter, Phillip Kempton Park, 1619 Ekurhuleni, Gauteng, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Pillay, Shunmagum Nadasen London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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