Alle Informationen zu:

Name	Bovey Tracey Information Centre CIC
Adresse	Riverside Community Centre, Station Road Bovey Tracey Newton Abbot TQ13 9AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14072378 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Blair, Janet Helen Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 10.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dell, Christopher Rowland Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Steer, Erica Susan Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Styles, Vivienne Marie Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wells, Mark Richard Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Town Clerk & Responsible Financial Offic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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