| Name |
Pasha International LTD |
| Adresse |
278 Barlow Road
Levenshulme
Manchester
M19 3HP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11397644 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Juni 2018
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
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| Branche (ÖNACE) | 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46341 - Großhandel mit Getränken
46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Mohammed Hamza
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2020
Geburtsdatum: 01.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hussain, Shabir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.06.2018
Löschung: 28.01.2020
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Mohammed Hamza
Levenshulme, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2020
Geburtsdatum: 01.1998
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hussain, Shabir
Bradford, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.06.2018
Löschung: 28.01.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British