Alle Informationen zu:

Name	Dimeville Property Limited
Adresse	1276-1278 Greenford Road Greenford UB6 0HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06243162 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bhutta, Bobby Manjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhutta, Bobby Manjit Singh Hatton, Warwick, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2007 Geburtsdatum: 06.1970 Rolle: Secretary Nationalität: British

Bhutta, Bobby Manjit Singh Hatton, Warwick, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2007 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shergill, Kanwaljit Singh 68 Burkes Road, Beconfields Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2007 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Ba Ground Staff Rolle: Director Nationalität: British

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