Alle Informationen zu:

Name	Z A R A C O L L E C T I O N LTD
Adresse	Flat Above 113-115 Bradford Street Keighley BD21 3ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12615524 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	47510 - Einzelhandel mit Textilien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Yaseen, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sheraz, Muhammad Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Yaseen, Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sheraz, Muhammad Keighley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 15.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yaseen, Mohammed Keighley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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