Alle Informationen zu:

Name	The Calon Cymru Network Community Interest Company
Adresse	Llansawel Llandeilo
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08265973 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Oktober 2012
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Waghorn, Mark Gerard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pearce, Kenneth Charles Westhope, Hereford, Herefordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2012 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Racher, Patricia Ann Dodd Llandeilo, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 05.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Tanner, Christopher Rowland Llandovery, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Sociologist Freelance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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