| Name |
NIS Acquisitions Limited |
| Adresse |
C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
5 Churchill Place, 10th Floor
London
E14 5HU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06442578 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Tropicalbridge Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Northgate Information Solutions Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.12.2016
Löschung: 04.11.2019
Companies House Nummer: 06442582
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Schwarzman, Stephen Allen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.11.2019
Löschung: 06.07.2021
Geburtsdatum: 02.1947
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Corporation Service Company (uk) Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Rolle: Secretary
Nolan, Gillian Tiffney Gilliatt
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2020
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)