Alle Informationen zu:

Name	Apex Community HUB CIC
Adresse	1 Riches Road Ilford
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12037350 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Desai, Salman 1 Riches Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 01.1999 Beschäftigung: Executive Support Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Desai, Sulayman 1 Riches Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 01.1999 Beschäftigung: Executive Support Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Loftus, Jacqueline 1 Riches Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 07.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pirbhai, Faisal Mohammed 1 Riches Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pirbhai, Khatija 1 Riches Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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