| Name |
Social Boxx LTD |
| Adresse |
12 Imperial Way
Croydon
CR0 4RR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13385146 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 10. Mai 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 59112 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Inico, Telixia
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2021
Geburtsdatum: 05.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Inico, Telixia
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2021
Geburtsdatum: 05.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Inico, Telixia Miriam
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2021
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British