Alle Informationen zu:

Name	Elite Financial & Mortgage Services Holdings Limited
Adresse	Suite B Manor House 1 Macaulay Road Broadstone BH18 8AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11148339 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Jänner 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Williams, Stewart James Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Laughton, Ross James Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2018 Löschung: 03.04.2019 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wadham, Philip Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2018 Löschung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Martin, Philip Torbet Watchfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Stewart James Watchfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Elite Hold CO Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2018 Löschung: 23.02.2018 Companies House Nummer: 09902617 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)