Alle Informationen zu:

Name	Academy of Quranic Sciences LTD
Adresse	24 Zouche Way, Bushby Harborough District, LE7 9DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12845904 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	47610 - Einzelhandel mit Büchern 85520 - Kulturunterricht 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Mariam Mohamed Rafik Sayani Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2022 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ismail, Mahomed Yasin Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2020 Löschung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sayani, Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 31.07.2022 Geburtsdatum: 09.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sayani, Mariam Mohamed Rafik Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2020 Löschung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ismail, Mahomed Yasin Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayani, Mariam Mohamed Rafik Bushby, Leicester,Leicestershire, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2022 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Academy of Quranic Sciences LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)