| Name |
Appexi Services Limited |
| Adresse |
51 Cambrian Lane
Corby
NN18 8GR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14238344 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 16. Juli 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 16. April 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nyamuchiwa, Emmah
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2022
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Nyamuchiwa, Jonathan Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2022
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nyamuchiwa, Emmah
Corby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2022
Geburtsdatum: 01.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nyamuchiwa, Jonathan Michael
Corby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2022
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British