Alle Informationen zu:

Name	Somaliland Diaspora Movement C.I.C.
Adresse	Northolt
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14465049 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abyan, Sharmarke Northolt, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hassan, Nawal Adam Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 03.1996 Beschäftigung: Environmental Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ismail, Bashir Mohamoud Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Mohamed, Najma Farah Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Lecturer: Esol Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish

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Somaliland Diaspora Movement C.I.C.

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