| Name |
NJM Consultants Limited |
| Adresse |
Broadway House,
Broadway
Cardiff
CF24 1PU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08178018 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. August 2012
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
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| Vorherige Namen | NJM Conultants Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Morris, Nathan John
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2016
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Morris, Nathan John
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2016
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morris, Nathan John
Cardiff, South Wales, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2012
Geburtsdatum: 12.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Morris, Nathan John
Longford, Coventry, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2012
Rolle: Secretary