Alle Informationen zu:

Name	Heart of The Community CIC
Adresse	Knowsley Liverpool
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12535920 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 85510 - Sport- und Freizeitunterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dillon, Catherine Julie Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Dillon, John James Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Silcock, Andrea Lynne Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dillon, Catherine Julie Knowsley, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Propery Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dillon, John James Knowsley, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Boxing Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Silcock, Andrea Lynne Knowsley, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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