Alle Informationen zu:

Name	Waie Movement (Awareness) LTD
Adresse	41 Malthouse Drive London W4 2NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12815423 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Al Hashedi, Mustafa Al Ezzi Khaled Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Basharahil, Abdallah Mahamed Abood Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hassan, Hassan Ali Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al Hashedi, Mustafa Al Ezzi Khaled London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Yemeni

Basharahil, Abdallah Mahamed Abood Wealdstone, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hassan, Hassan Ali Chadwell Heath, Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Waie Movement (Awareness) LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

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