Alle Informationen zu:

Name	Special Educational Needs and Senior Management Consultancy LTD
Adresse	39 Knights Mead Chudleigh Knighton TQ13 0RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10431934 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Oktober 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

White, Cherie Anne Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2018 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

White, Kevin Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2018 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

White, Cherie Anne Chudleigh Knighton, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2017 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Kevin Lawrence Chudleigh Knighton, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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