| Name |
Darcy's Coffee LTD |
| Adresse |
25 The Close
Portchester
Hampshire
PO16 8AZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Darcy'S Coffee Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
06701925 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, Andre
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mitchell, Nicole
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2016
Geburtsdatum: 12.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, Andre
Porchester, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2008
Geburtsdatum: 09.1961
Beschäftigung: Proprietor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mitchell, Nicole
Porchester, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2008
Geburtsdatum: 12.1965
Beschäftigung: Proprietor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British