Alle Informationen zu:

Name	Janki Enterprises (London) Limited
Adresse	4 Montana Road London SW17 8SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09415612 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Janaki Enterprises Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Janki Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 09.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Shah, Rajnikant Purshotaam Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 06.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Shah, Janki Rajnikant London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2017 Geburtsdatum: 09.1995 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Madhuben Rajni London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2015 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rajnikant Purshotaam London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2015 Geburtsdatum: 06.1946 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rajnikant Purshotaam London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2015 Rolle: Secretary

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