Alle Informationen zu:

Name	CIC International INC (London) LTD
Adresse	74A High Street Wanstead London E11 2RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14525050 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen 85200 - Grundschulen/Volksschulen 85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Azizi, Narges Zeynab Binti Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 05.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Ahmad, Azizi Bin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Ahmad, Qutren Nada Binti London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Azizi, Ali Haidar Bin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Azizi, Fatimah Nesrin Binti London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 10.2000 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Azizi, Muhammad Husayn Bin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 11.2002 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

Azizi, Narges Zeynab Binti London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 05.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

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