Alle Informationen zu:

Name	SR Squared Capital LTD
Adresse	Unit 5 Freehold Industrial Centre Amberley Way Hounslow TW4 6BX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14193590 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	24. Juni 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gandhi, Reshma Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gandhi, Sanjeev Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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