Alle Informationen zu:

Name	Filisteen Holdings Limited
Adresse	338A Ilford Lane Ilford IG1 2NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11173581 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Tabun Kitchen Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Sharma, Hemant Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 07.2003 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Kattan, Hanan Fuad Tewfic Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kattan, Hanan Fuad Tewfic Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2021 Löschung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sarif, Shamim Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 20.01.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Monark Amitbhai Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Sharma, Hemant Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Kattan, Hanan Fuad Tewfic London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 20.01.2024 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sarif, Shamim London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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