Alle Informationen zu:

Name	Filisteen Limited
Adresse	34 Windmill Lane Smethwick B66 3LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11173280 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Tabun Kitchen Soho Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Radhika, Radhika Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kattan, Hanan Fuad Tewfic Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2021 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kattan, Hanan Fuad Tewfic Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sarif, Shamim Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Radhika, Radhika Smethwick, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Kattan, Hanan Fuad Tewfic Smethwick, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2021 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sarif, Shamim London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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