Alle Informationen zu:

Name	Tokia Limited
Adresse	Office 1943 321-323 High Road Chadwell Heath Essex RM6 6AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14006508 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Coles, Nico Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Roach, Joey-Lee Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Coles, Nico Chadwell Heath, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Roach, Joey-Lee Chadwell Heath, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Alle Informationen zu:

Tokia Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)