Alle Informationen zu:

Name	Hamna Holdings LTD
Adresse	Churchgate House 3 Church Road Whitchurch Cardiff CF14 2DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13101967 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alishah, Nadia Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Hamza Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alishah, Nadia Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alishah, Nadia, Dr Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Hamza Whitchurch, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ladybird Montessori Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Companies House Nummer: 13111534 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Hamna Holdings LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)