Alle Informationen zu:

Name	ITC Community HUB CIC
Adresse	Waterloo Road Manchester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14236797 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khushtar, Masooda Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ramtoola, Aneesa Faatima Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khushtar, Masooda Salford, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramtoola, Aneesa Faatima Whitefield, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Community Development Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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