| Name |
KX Group Holding Limited |
| Adresse |
Stratton House
5 Stratton Street
London
W1J 8LA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08549197 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Bilton, Anton John Godfrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Dubens, Peter Adam Daiches
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Wood, Jonathan Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harris, Adrian Thomas Wakelin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2018
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Investment Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Till, David John
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2013
Geburtsdatum: 11.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
KX Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05194014
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more