Alle Informationen zu:

Name	Purplehat Capital II LLP
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC428160 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

D'Onghia, Vito Fernando Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2019 Löschung: 13.11.2020 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Guerra, Gian Luca Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 13.11.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Tresca, Stefano Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (13)

Quelle: Companies House

3tc Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2023 Rolle: Llp-Member

Beriotto, Umberto 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 05.1954 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Casadei, Christian 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 06.1980 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Donarg Srl, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Rolle: Llp-Designated-Member

Giudici, Elisa 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 12.1983 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Iseed Ltd, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Rolle: Llp-Member

Maiolini, Caterina 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Novezerocinque Capital Srl, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Rolle: Llp-Designated-Member

Purplehat Capital (gp) Ltd, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Rolle: Llp-Designated-Member

Rocket Enterprise Ltd, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Rolle: Llp-Member

Rossi, Alberto 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 07.1965 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Savioli, Daniele 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2019 Geburtsdatum: 03.1981 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Italy