Alle Informationen zu:

Name	Dealex Limited
Adresse	Suite 101 34A Watling Street Radlett WD7 7NN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09702477 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2016
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chinoy, Kahif C/o Revacc, Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2016 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Khan, Aaman C/o Revacc, Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2015 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Khan, Abdul Mohamin C/o Revacc, Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2015 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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