Alle Informationen zu:

Name	Dgma LTD
Adresse	3 Fossdale Close Knaresborough HG5 0HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05897578 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Hebron, Annette Knaresborough Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2006 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hebron, Daniel Lee Knaresborough Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2006 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Ground Operations Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hebron, Martin Philip Knaresborough Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2006 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Software Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hebron, Graham Dean Knaresborough Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2014 Löschung: 08.09.2008 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Cinematographer, Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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