Alle Informationen zu:

Name	Capital Cars Elmbridge LTD
Adresse	43 Danesfield Close Walton-On-Thames KT12 3BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13845774 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Qureshi, Baber Ali Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Qureshi, Imran Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Qureshi, Baber Ali Walton-On-Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qureshi, Imran Ahmed Walton-On-Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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