Alle Informationen zu:

Name	Nigerians IN Diaspora LTD
Adresse	Le30Qd Flat 1, The Old School House 90 Fosse Road South Leicester LE3 0QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13820123 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Dezember 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	93120 - Sportvereine 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Aikpehae, Okhueleigbe Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2021 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Osunmakinde, Omorinola Olajire Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2021 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Oyeniji, Ayodeji Abosede Oadby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

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