Alle Informationen zu:

Name	Paysend Group Limited
Adresse	Suite 2, Ground Floor Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC562529 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abdulkerimova, Elvira Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2018 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Millar, Ronald Miller Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2017 Löschung: 30.06.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Abdulkerimov, Abdul 30 Queensferry Road, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2018 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, William Mark 30 Queensferry Road, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Fazio, Michael Anthony 30 Queensferry Road, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2018 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mayer, Christoph Henry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Millar, Ronald Miller 30 Queensferry Road, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Perez Sanchez, Francisco Javier 30 Queensferry Road, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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