Alle Informationen zu:

Name	Banko Financial Group Limited
Adresse	3rd Floor Palladium House 1-4 Argyll Street London W1F 7LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12229312 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tiny, N'Gunu Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

De Barros Braganca Neto, Raul Jorge 1-4 Argyll Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Tiny, N'Gunu 1-4 Argyll Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Portuguese

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