Alle Informationen zu:

Name	Ebrah Trust Community Interest Company
Adresse	79 Maid Marian Way Nottingham NG1 6AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11758323 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Jänner 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Holt, Jonathan Martin Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rainbow, Joanne Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Redpath, Robert Michael William Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, David Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wakefield, David Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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