| Name |
Komplis LTD |
| Adresse |
3 Centrillion Point
2 Masons Avenue
Croydon
CR0 9WW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11584717 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. September 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56302 - Ausschank von Getränken
90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Alphonse, Eddy
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 05.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Coppet, Phillippe
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 06.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Rotin, Jean-Michel
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 04.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Alphonse, Eddy
Baie Mahault, Guadeloupe
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 05.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Guadeloupe
Nationalität: French
Rotin, Jean-Michel
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 04.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: French
Rotin, Stephanie
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Rolle: Secretary