Alle Informationen zu:

Name	EG Community Projects CIC
Adresse	Englefield Green Egham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15690744 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. April 2024
Branche (ÖNACE)	01250 Growing of other tree and bush fruits and nuts 47810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten 91040 - Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Barnett, Terence Englefield Green, Egham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kelly, Michael Fenwick Englefield Green, Egham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sloan, Alan Graham Englefield Green, Egham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

West, Frederick James Englefield Green, Egham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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