Alle Informationen zu:

Name	Aralia Consulting LTD
Adresse	168 Flat, 2nd Floor 168 Shirland Road London W9 2BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14032555 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. April 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Calderon Agudo, Oscar Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Guasch Batalla, Lluis Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Calderon Agudo, Oscar London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Guasch Batalla, Lluis London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Mato Prado, Mireia London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Riba Matallanas, Muriel London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

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